近日，江蘇宜興警方經(jīng)過(guò)5個(gè)月，跨越江蘇、浙江、上海、廣東等地調(diào)查取證，成功偵破了一起虛開(kāi)增值稅發(fā)票大案，宜興某環(huán)保設(shè)備公司法人代表劉某等為首的20名涉案成員全部落網(wǎng)。該犯罪團(tuán)伙涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票1.008億、騙取國(guó)家稅款近1700萬(wàn)元。
去年11月初，江蘇省宜興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到國(guó)稅部門轉(zhuǎn)來(lái)的線索：宜興某機(jī)械制造公司使用的3張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票有虛開(kāi)的嫌疑（票面總金額29萬(wàn)元，稅額6萬(wàn)元）。針對(duì)這一線索，宜興公安立刻組織警力展開(kāi)偵查，發(fā)現(xiàn)系該公司會(huì)計(jì)崔某委托劉某、梁某在連云港、蘇州、常熟等地虛開(kāi)發(fā)票，但劉某、梁某并沒(méi)有從中收取好處。
按常理，此案案值不大，犯罪事實(shí)基本查清，便可告一段落。可就在公安機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)票的來(lái)龍去脈展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查之時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)劉某擔(dān)任法人代表的某環(huán)保設(shè)備公司，主動(dòng)到國(guó)稅部門補(bǔ)交了40多萬(wàn)稅款。這一反常舉動(dòng)，引起了公安機(jī)關(guān)的高度警覺(jué)，偵查人員隨后針對(duì)劉某的公司增值稅專用發(fā)票的來(lái)源和流向逐一查證，發(fā)現(xiàn)2010年12月至2012年6月期間，劉某以支付6%開(kāi)票費(fèi)的方式，先后向他人購(gòu)買了8份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)，用于抵扣公司稅款計(jì)1423萬(wàn)余元，稅額206.8余萬(wàn)元。
為鑒定這些海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)的真?zhèn)危伺d經(jīng)偵民警先后赴上海、深圳等地海關(guān)調(diào)查取證，最終查實(shí)均系偽造。當(dāng)辦案民警將相關(guān)證據(jù)擺在劉某面前時(shí)，他不得不承認(rèn)自己虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪事實(shí)，并由此牽出了一個(gè)非法虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票大案。
宜興警方經(jīng)過(guò)歷時(shí)5個(gè)多月跨江蘇、浙江、上海、廣東等地的偵查工作，現(xiàn)已查明，由劉某、梁某等為首的犯罪團(tuán)伙先后為江蘇宜興、浙江等地的23家企業(yè)，虛開(kāi)增值稅發(fā)票120余份，總金額1.008余億元，稅額近1700萬(wàn)元。其中，犯罪嫌疑人劉某先后在2011年8月至2013年7月期間，在沒(méi)有真實(shí)貨物交易和貨物資金往來(lái)的情況下，以開(kāi)票金額7%-8%提成的方式，為宜興、浙江10余家公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票100余份，涉案總金額2338.6萬(wàn)余元，稅額339.6萬(wàn)余元；犯罪嫌疑人梁某涉嫌虛開(kāi)發(fā)票80余份，涉案總金額749.8萬(wàn)余元，稅額108.8萬(wàn)余元。
截至目前，劉某等20名犯罪嫌疑人均已移送檢察機(jī)關(guān)作進(jìn)一步處理中。
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2014-11-24 11:19:21
