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儲戶存江蘇銀行300萬被劃走續(xù):涉事員工等3人被刑拘

  2016年10月,澎湃新聞()曾報道,江蘇銀行的儲戶蔡先生稱在自己不知情的情況下,他存儲在江蘇銀行的300萬元被“神秘劃走”。隨后,他將銀行告上了法院。

  目前,該起案件有了最新進(jìn)展:此案已由民事案件轉(zhuǎn)為刑事案件,涉案的江蘇銀行員工等3人已被刑事拘留。南京警方人士向澎湃新聞表示,目前該案件還在進(jìn)一步的偵查中。

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局信訪事項(xiàng)告知書。

300萬被銀行員工劃走?儲戶狀告江蘇銀行

起訴狀。

  事情源于2015年,南京市民蔡先生在大學(xué)同學(xué)馬萬穎的介紹下,通過江蘇銀行新港支行員工李晟(馬萬穎的表妹)向江蘇銀行存入300萬元。當(dāng)時李晟的手上有一些吸儲任務(wù),利息為14%,比其他銀行多十幾個百分點(diǎn)。

  辦理存款業(yè)務(wù)當(dāng)天,由于蔡先生在外地出差,并未到場,而是將身份證件傳真給李晟,請其代為開戶。收到新卡后的蔡先生向其中存入300萬元,并修改了卡的初始密碼。

  然而半年多后,蔡先生發(fā)現(xiàn),他銀行卡上的300萬元竟然“神秘消失”,僅剩下10余元。

  經(jīng)過查詢,蔡先生發(fā)現(xiàn)這筆錢是通過自己的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出的,而該網(wǎng)銀所綁定的是馬萬穎的手機(jī)號。蔡先生對澎湃新聞表示,他本人未曾開通網(wǎng)銀,也對自己的銀行卡開通網(wǎng)銀服務(wù)毫不知情。

  由此,蔡先生懷疑,是江蘇銀行員工李晟“私自(以蔡的名義)開通了網(wǎng)銀”,并“盜走了錢”,而表哥馬萬穎是“幫兇”。

  之后,由于與李晟失聯(lián),蔡先生希望由江蘇銀行賠償自己的損失。交涉未果后,蔡先生向南京市棲霞區(qū)法院提起民事訴訟。

  訴狀稱,因江蘇銀行職工違規(guī)操作,“偷開我的網(wǎng)銀據(jù)為己有(并存在一系列的管理漏洞),致使我存在賬戶上的300萬元丟失”,強(qiáng)烈要求江蘇銀行歸還被盜的300萬元。

銀行報警,涉事員工被刑拘

  但銀行卻給出了另一種說法。

  江蘇銀行綜管部相關(guān)負(fù)責(zé)人曾對澎湃新聞表示,此案不是一個簡單的“儲戶存款在銀行丟失”事件。從銀行掌握的初步情況來看,是當(dāng)事人涉及到民間高息借貸,在產(chǎn)生風(fēng)險后,“想把風(fēng)險轉(zhuǎn)移到銀行身上的不法行為”。但對此說法,銀行未向澎湃新聞提供相關(guān)證據(jù)予以佐證。

  就在蔡先生向法院提出訴訟不久后,江蘇銀行向當(dāng)?shù)毓矆缶?/p>

  澎湃新聞從多方渠道獲悉,法院已針對此事多次開庭,2017年2月28日,因“相關(guān)事實(shí)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪,且公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案偵查”,南京市棲霞區(qū)法院將該案移送至公安機(jī)關(guān),該起民事糾紛案件由此轉(zhuǎn)為刑事案件。

從銀行調(diào)出的2015.3-2015.9借記卡對賬單。

  澎湃新聞從南京市棲霞區(qū)公安分局?jǐn)z山派出所獲知,近日,涉案的李晟、馬萬穎等3人因涉嫌詐騙罪被公安部門刑拘,當(dāng)前案件正在進(jìn)一步偵查中。

  江蘇銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴澎湃新聞,李晟原為江蘇銀行新港支行的營業(yè)部負(fù)責(zé)人,2016年9月江蘇銀行已與她解除勞動合同。

  據(jù)澎湃新聞獲悉,與蔡先生的遭遇相似,也有其他幾名儲戶的資金在存入江蘇銀行南京新港支行后“神秘消失”。

  3月20日,作為上市公司的江蘇銀行(股票代碼:600919)披露了其2016年年度報告,但對上述訴訟及相關(guān)案件等信息只字不提。

  對于案件的將來進(jìn)展,當(dāng)事人蔡先生覺得,不論公安對李晟與馬萬穎的偵查結(jié)果如何,江蘇銀行監(jiān)管存在問題卻是事實(shí)。澎湃新聞記者注意到,中國銀監(jiān)會江蘇監(jiān)管局于2016年4月7日給蔡先生的“信訪事項(xiàng)告知書”中,則確認(rèn)了江蘇銀行在一些操作中存在違規(guī)的情況。

  中國銀監(jiān)會江蘇監(jiān)管局稱,經(jīng)核查,“蔡先生”于2015年3月24日在江蘇銀行新開借記卡,辦理時未留存“蔡先生”身份證復(fù)印件,也未使用二代身份證讀取設(shè)備讀取“蔡先生”身份證信息,上述操作違反了《江蘇銀行聚寶借記卡業(yè)務(wù)管理辦法(2012年修訂)》相關(guān)規(guī)定。(澎湃新聞記者 陳珂)

時間:2017-03-23  責(zé)任編輯:zgkspx2

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