防借投保“搗鬼”險，保險公司開業須建反洗錢內控制度

　　上周末，保監會發布《關于加強保險業反洗錢工作的通知》，要求保險公司申請開業或重組改制時，必須設置反洗錢負責機構，并建立反洗錢內控制度。

　　所謂保險洗錢，是指一些個人以及團體利用保險市場及保險中介市場的渠道，將非法所得及其產生的收益通過投保、理賠、變更、退保等方式來掩飾、隱瞞其來源或性質，以逃避法律法規制裁的行為。

　　此次，保監會堵截洗錢漏洞，要求保險公司及中介機構完善內控制度。反洗錢內控制度包括建立客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、培訓宣傳、審計、保密、協助監督檢查和行政調查等。

時間：2010-08-17　　責任編輯：wuchengyu

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